Aprobado proyecto de ley sobre lucha contra blanqueo de dinero

Jan 24,2007 00:00 by fenna
La Cámara de Representantes (cámara baja) ha aprobado, ayer antes de la sesión de clausura de su sesión de otoño, varios proyectos de ley, incluido uno relativo a la lucha contra el blanqueo de dinero.

Este proyecto de ley permitirá a Marruecos responder a las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y tiene por objeto impedir la utilización del sistema financiero marroquí con fines criminales.

Esta ley permitirá también al Reino respetar sus compromisos internacionales, en particular, el Convenio de la ONU contra la delincuencia transnacional organizada y el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.

Presentando este proyecto de ley, el ministro de Justicia, Mohamed Buzubaa, destacó la importancia de este texto que prevé la instauración de una unidad encargada del tratamiento y el control del conjunto de los datos financieros, la recogida y el tratamiento de toda la información relacionada con el blanqueo de dinero, además de su función consultiva y de proposición.